Die Polizei hat am 7. November Ms. Panadda Wongphudee und Mr. Athip Anantawan festgenommen. Ihnen werden Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Spendenprojekt vorgeworfen, das ein Volumen von über 815 Millionen Baht umfasst. Dies teilte Pol. Maj. Gen. Thatsapoom Charupat, Kommandeur der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, mit.

Ms. Panadda, auch bekannt als 'Boom', wurde in ihrem Wohnhaus im Gebiet Kaset-Nawamin im Bezirk Lat Phrao in Bangkok festgenommen. Mr. Athip, bekannt unter dem Namen 'Got', wurde laut Pol. Maj. Gen. Thatsapoom vor dem Hauptquartier des Central Investigation Bureau in Gewahrsam genommen.

Gegen beide Personen lagen Haftbefehle des Strafgerichts vom 5. November vor. Ms. Panadda sieht sich mit Vorwürfen wegen gemeinschaftlichen Betrugs, der Eingabe falscher Computerdaten sowie gemeinschaftlicher Geldwäsche konfrontiert. Mr. Athip wird laut dem Polizeikommandeur wegen gemeinschaftlicher Geldwäsche beschuldigt.

Nach Angaben der Polizei nutzten die Verdächtigen ihr öffentliches Ansehen, um über Facebook zu Spenden aufzurufen. Die Gelder wurden auf private Konten sowie ein Stiftungskonto geleitet, die den Anschein offizieller Spendenkonten erweckten. Zwischen 2015 und heute gingen auf den drei Konten über 3,2 Millionen Spenden von etwa 1 Million Konten ein, was einer Gesamtsumme von rund 815 Millionen Baht entspricht.

Von diesem Betrag flossen laut Pol. Maj. Gen. Thatsapoom über 600 Millionen Baht auf ein Privatkonto und mehr als 200 Millionen Baht auf ein Stiftungskonto. Von dem Hauptkonto wurden 527 Millionen Baht für private Ausgaben abgehoben. Dazu zählten die Begleichung von Kreditkartenschulden, der Kauf von Luxusgütern, Investitionen in Investmentfonds sowie der Bau von Luxusvillen mit Pool in den Provinzen Phuket und Pathum Thani.

Die Polizei bestätigte, dass die Stiftung zu keinem Zeitpunkt Jahresfinanzberichte oder Bilanzen beim Registerführer eingereicht hat. Beide Verdächtige bestreiten die Vorwürfe. Ms. Panadda begründete Unstimmigkeiten mit der hohen Anzahl an Transaktionen, während Mr. Athip angab, lediglich ihre Anweisungen befolgt zu haben.

Die Polizei erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für vier Standorte in Bangkok und der Provinz Pathum Thani, wie Pol. Maj. Gen. Thatsapoom erklärte.