Die Polizei führte am 5. November eine Razzia in einer Eigentumswohnung im Zentrum von Pattaya durch und nahm acht Verdächtige fest, die mit einem thailändisch-chinesischen, grenzüberschreitenden Online-Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen.

Der Einsatz wurde von Polizeigeneralmajor Kiattisak Srathongoy, dem Kommandeur der Ermittlungsabteilung der Provinzialpolizei Region 2, angeordnet. Die Leitung vor Ort übernahm Oberst Theerasak Osathanon, Leiter der Ermittlungsabteilung 3, auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Provinzgerichts Pattaya.

Insgesamt wurden fünf thailändische und drei chinesische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen. Die Beamten stellten 22 Bankbücher, 35 Geldautomatenkarten, 28 SIM-Karten, 19 Mobiltelefone, drei Laptops sowie 2,71 Gramm Crystal Meth sicher.

Die Gruppierung wird mit zahlreichen Betrugsfällen im gesamten Land in Verbindung gebracht, bei denen der Gesamtschaden 100 Millionen Baht übersteigt. Nach Angaben der Polizei handelten die Verdächtigen mit Bankkonten und Geldautomatenkarten zwischen thailändischen und ausländischen Akteuren.

Die aus den Betrugsdelikten stammenden Gelder wurden in digitale Vermögenswerte umgewandelt und über Plattformen wie Binance, Bitkub, Maxbit und imToken transferiert.

Gegen die Verdächtigen wurden Anklagen wegen der Beschaffung oder Bereitstellung von Einzahlungskonten für Straftaten sowie wegen des Besitzes und Konsums von Crystal Meth erhoben. Sie wurden den Ermittlern der Polizeistation Pattaya überstellt.

Polizeigeneralleutnant Wasan Techakasemsuk, Kommandeur der Provinzialpolizei Region 2, erklärte, der Einsatz sei Teil einer Regierungspolitik zur Bekämpfung von Technologiekriminalität, einschließlich Betrugsnetzwerken, Strohmannkonten und Geldwäsche über digitale Kanäle. Die Ermittlungen zur Identifizierung weiterer Beteiligter und zur Nachverfolgung der vollständigen Geldflüsse dauern an.