Das Department of Business Development und das Innenministerium haben am 17. Oktober Unternehmen in der Provinz Rayong kontrolliert. Dies teilte der Generaldirektor der Behörde, Kittiwat Patchimnan, mit.
Der stellvertretende Innenminister Ponpeer Suwanchawi leitete den Einsatz. Unterstützt wurde er dabei laut Kittiwat vom Department of Provincial Administration sowie dem Department of Employment.
Die Prüfer fanden vier juristische Personen, die unter derselben Geschäftsadresse registriert sind. Zwei davon haben einen ausländischen Status und erhielten Investitionsförderungen vom Board of Investment sowie ausländische Geschäftszertifikate. Sie gaben den Großhandel mit elektronischen Geräten und Teilen an, was laut der Behörde außerhalb ihrer genehmigten Geschäftstätigkeiten liegt.
Bei den anderen beiden Einheiten handelt es sich um thailändische juristische Personen, bei denen ausländische Anteilseigner maximal 50 % halten. Sie sind im Import-Export sowie im Handel mit Fabrikausrüstung, Baumaterialien, Chemikalien und Maschinen tätig. Ihre Aktivitäten fallen unter die Geschäftskategorien drei (14) Einzelhandel und (15) Großhandel gemäß dem Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).
Eine juristische Person, die als Strohmann-Gruppe verdächtigt wird, ist im Bereich Beherbergungs- sowie Speisen- und Getränkedienstleistungen tätig. Sie hat einen thailändischen Anteilseigner mit 53 % der Anteile sowie zwei ausländische Anteilseigner mit 47 %. Der Hotelmanager, der zugleich Direktor und Anteilseigner ist, räumte laut der Behörde ein, dass das Investitionskapital von Ausländern stammt, um den ausländischen Status des Unternehmens zu vermeiden.
Das Hotel wurde ohne Lizenz betrieben. Das Department of Provincial Administration wird nun rechtliche Schritte einleiten. Das Department of Business Development hat zudem Schreiben an Unternehmen versandt, um deren Betriebsabläufe und Investitionen zur Überprüfung darzulegen. Bestätigte Verstöße können mit einer Höchststrafe von 3 Jahren Gefängnis sowie Geldstrafen geahndet werden.
