Am 1. November führte die Polizei eine Razzia bei der Firma TaoPao (Thailand) Co., Ltd. durch, die in einem dreistöckigen Wohnhaus im Unterbezirk Tha Raeng im Bangkoker Bezirk Bang Khen ansässig ist. Der Einsatz wurde von Polizeigeneralleutnant Natsak Chawanasai, dem Kommissar der Kriminalpolizei, angeordnet und von Polizeigeneralmajor Tatsapoom Jaruprat, dem Kommandeur der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, geleitet.

Die Beamten nahmen den 38-jährigen thailändischen Staatsbürger Parin fest, der als Direktor des Unternehmens fungiert. Ihm wird vorgeworfen, gemeinschaftlich beaufsichtigte Zahlungsdienste ohne die erforderliche Genehmigung betrieben sowie gemeinschaftlich Devisengeschäfte und internationale Geldtransfers ohne Zulassung durchgeführt zu haben.

Die Bank of Thailand hatte zuvor die Abteilung 5 der Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität auf zwei Websites aufmerksam gemacht: Fupay (www.fupay1688.com) und Taobao Thailand (www.taobao.co.th). Diese Seiten bewarben Zahlungsdienste sowie die Annahme von Yuan und den Umtausch von Fremdwährungen ohne entsprechende Genehmigung.

Über die Websites wurden Yuan-Umtausch, Überweisungen auf Alipay-Konten sowie Aufladedienste für den Warenkauf in China angeboten. Nutzer mussten sich als Mitglieder registrieren, woraufhin die Website Konten mit elektronischen Geldbörsen erstellte, die Einzahlungen, Auszahlungen und Zahlungen für Online-Einkäufe auf chinesischen Plattformen wie 1688, Taobao und Tmall ermöglichten.

Fünf zugehörige Bankkonten wiesen innerhalb eines Jahres ein kombiniertes Transaktionsvolumen von mehr als 170 Millionen Baht auf. Nach Angaben des Anti-Online Fraud Center (ACSC) wurden zwei dieser Konten für den Yuan-Umtausch und Zahlungen genutzt und standen mit Konten in Verbindung, die in Cyberkriminalität verwickelt waren, wobei Beträge von über 270.000 Baht mit diesen kriminellen Konten verknüpft wurden.

Bei der Durchsuchung wurden vier Laptops, fünf Mobiltelefone und eine Akte mit Dokumenten sichergestellt. Polizeigeneralleutnant Natsak warnte die Öffentlichkeit davor, ausschließlich E-Money- oder Zahlungsdienste zu nutzen, die von rechtmäßig autorisierten Anbietern unter der Aufsicht der Bank of Thailand betrieben werden.